डब्ल्यूटीसी ग्रुप फ्रॉड केस: ईडी ने प्रवर्तक आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया, छह दिन की हिरासत में भेजा
नई दिल्ली, 7 मार्च (आईएएनएस)। गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को डब्ल्यूटीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर आशीष भल्ला को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छह दिनों की हिरासत पर भेज दिया।
ईडी ने भल्ला को बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट धोखाधड़ी और हजारों निवेशकों को ठगने के मामले में गिरफ्तार किया है।
भल्ला को ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है।
सरकारी एजेंसी ने बताया कि सबूतों से छेड़छाड़ रोकने और पीएमएलए, 2002 के तहत कार्यवाही को विफल करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है।
ईडी ने फरीदाबाद पुलिस, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और अन्य कानूनी एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई 30 से अधिक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
एजेंसी ने बयान में कहा कि इन एफआईआर में भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षडयंत्र के तहत कई अपराधों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। इन एफआईआर में फरीदाबाद और अन्य स्थानों से विभिन्न निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र करके रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।
ईडी की जांच से पता चला कि डब्ल्यूटीसी ग्रुप डब्ल्यूटीसी ब्रांड के तहत पांच प्रमुख परियोजनाएं चला रहा था और प्लॉट/वाणिज्यिक स्थान में निवेश के बदले में सुनिश्चित रिटर्न का वादा करके लोगों से पैसा हासिल किया था।
इस पैसे को कई शेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया और अलग-अलग स्थानों पर जमीन हासिल करने के लिए भेज दिया गया।
ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश में सिंगापुर में संदिग्ध संस्थाओं को भेजे गए, जिनका स्वामित्व भल्ला के परिवार के सदस्यों के पास है।
आगे की जांच में पता चला है कि डब्ल्यूटीसी ग्रुप ने हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़, गुजरात, पंजाब आदि जैसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्रित की थी और इसमें से अधिकांश पैसे का उपयोग कभी भी विकास के लिए नहीं किया गया।
ईडी जांच के अनुसार, भल्ला ग्रुप की धोखाधड़ी गतिविधियों का एक प्रमुख लाभार्थी और मास्टरमाइंड है और उसने इस योजना के माध्यम से अवैध पैसा कमाया है। ईडी ने 27 फरवरी को तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान भल्ला फरार रहा और उसने जांच में सहयोग न करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को प्रेरित भी किया।
–आईएएनएस
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