तीन भारतीय मूल के अमेरिकियों पर 35 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप

न्यूयॉर्क, 9 नवंबर (आईएएनएस)। होटल की खरीद के लिए स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एसबीए) ऋण आवेदनों के समर्थन में गलत दस्तावेज प्रदान करके वित्तीय संस्थानों से 35 मिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त करने के इरादे से तीन भारतीय मूल के अमेरिकियों पर धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया गया है।

न्यू जर्सी के 63 वर्षीय राजेंद्र जी. पारिख और 59 वर्षीय रजनीकांत आई. पटेल पर बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय संस्थानों को गलत बयान देने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।

उपरोक्त आरोपों के अलावा, धोखाधड़ी योजना के 41 वर्षीय सरगना मेहुल रमेश खातीवाला (उर्फ माइक खातीवाला) पर भी निरंतर वित्तीय अपराध उद्यम आरोप लगाया गया था।

मैरीलैंड के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय जिले ने बुधवार को घोषणा की कि वित्तीय अपराध किंगपिन कानून के रूप में भी जाना जाता है, खातीवाला पर अतिरिक्त शुल्क का उपयोग मैरीलैंड में पहली बार किया गया है।

जबकि, खातीवाला और पारिख ने 3 नवंबर को न्यू जर्सी में अमेरिकी जिला न्यायालय में प्रारंभिक उपस्थिति दर्ज की, जहां उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया गया, पटेल की प्रारंभिक उपस्थिति गुरुवार को होगी।

31-काउंट अभियोग के अनुसार, खातीवाला डेलावेयर होटल समूह के मालिक, प्रबंध सदस्य, जीएमके कंसल्टिंग और केपीजी होटल एमजीएमटी के संचालक थे, जो माउंट लॉरेल (न्यू जर्सी) में स्थित होटल प्रबंधन और ऋण ब्रोकरेज कंपनियां थीं।

राजेंद्र पारिख केपीजी के मालिक थे और पटेल पारिख और पारिख के भाई के स्वामित्व वाले एक कन्वीनियंस स्टोर के प्रबंधक के रूप में काम करते थे।

अभियोग में आरोप लगाया गया कि अगस्त 2018 से फरवरी 2020 तक, प्रतिवादियों ने होटल फ़्लिपिंग योजना में होटल खरीदने और बेचने के लिए प्रतिवादियों और अन्य लोगों के लिए ऋण आय प्राप्त करने की साजिश रची थी।

–आईएएनएस

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